Bloomberg a raportat ieri că o anchetă amplă a guvernului Statelor Unite ale Americii asupra exchange-ului de criptomonede Binance, s-a extins pentru a depista „dacă Binance sau personalul său au profitat folosindu-se de clienții săi”.
Din ce în ce mai multe controale în curtea Binance
Citând surse anonime, articolul sugerează că oficialii americani, inclusiv Comisia pentru tranzacționarea mărfurilor, investighează Binance pentru „posibile tranzacții privilegiate și manipularea pieței”. În ultimele luni, Bloomberg a acoperit ceea ce oficialii spun că este o anchetă pe scară largă asupra Binance, cuprinzând eforturile Serviciului de venituri interne și al Departamentului de Justiție, precum și al CFTC.
Bloomberg a mai raportat vineri că CFTC a contactat „potențiali martori” ca parte a noii zone de anchetă.
Știrea vine în mijlocul eforturilor Binance de a-și consolida eforturile de conformare și reglementare. Luna trecută, Binance a decis să aplice KYC obligatoriu în baza sa de utilizatori. Operatorul de schimb al criptomonedelor a încadrat decizia ca parte a unui proces de „determinare a modificărilor și îmbunătățirilor în lumina standardelor globale de conformitate în evoluție”.
Soluțiile Binance sub această presiune
Vineri, Binance l-a angajat pe fostul specialist în DarkWeb al Europol, Nils Andersen Röed, pentru a deveni directorul său principal de audit și investigații., iar în urmă cu o săptămână, așa cum a raportat și LumeaCrypto, tot acest departament a beneficiat de aducerea lui Aron Akbiyikian.
„Accentul său se va îndrepta și conduce investigații interne și externe cu scopul de a identifica rău-făcătorii care încearcă să comită infracțiuni pe platformele Binance și de a proteja fondurile utilizatorilor, precum și de a sprijini în mod proactiv agențiile de aplicare a legii cu investigațiile lor”, a spus Binance într-un comunicat de presă.
Acest articol nu conține sfaturi sau recomandări privind investițiile. Fiecare alegere de investiție și tranzacționare implică riscuri, iar cititorii ar trebui să își desfășoare propriile cercetări atunci când iau o decizie. Gândurile și opiniile exprimate aici sunt numai ale autorului și nu reflectă sau reprezintă în mod necesar viziunea sau opiniile LumeaCrypto.ro
